Ação é um desdobramento da operação que visa desarticular a organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, além de crimes de lavagem de dinheiro e falsidade material e ideológica. Polícia Federal cumpre mandado em escritório de empresário no Bairro Nossa Senhora Aparecida
Carlos Vilela/TV Integração
A Polícia Federal (PF) cumpre na noite desta quinta-feira (4) um mandado de busca e apreensão no escritório de um empresário no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. O nome do empresário não foi divulgado.
A ação é um novo desdobramento da operação “Terra Fértil”, que objetiva desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, além de crimes de lavagem de dinheiro e falsidade material e ideológica.
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Relembre
Na terça-feira (2), a operação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 80 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas em sete estados do Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Goiás.
Em Uberlândia foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. As investigações identificaram transações suspeitas com movimentação de mais de R$ 5,5 bilhões, decorrentes de atividades ilícitas no período de pouco mais de 5 anos.
A operação foi iniciada após a polícia descobrir que um integrante da quadrilha comprou uma mansão de R$ 2,5 milhões e promoveu festas com carros de luxo.
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A quadrilha
A quadrilha criava empresas de fachada para movimentar dinheiro e adquirir itens de luxo
Polícia Federal/Divulgação
Durante as investigações, a PF descobriu um complexo esquema do grupo criminoso, que contava com várias pessoas interconectadas.
Um traficante internacional de drogas envolvido com a prática de inúmeros crimes está entre os membros da quadrilha. O homem já foi investigado em outras ocasiões e há suspeitas de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com destaque para remessas a violentos Cartéis Mexicanos.
A polícia informou ainda que os envolvidos criavam empresas de fachada e adquiriam, por meio dessas empresas, imóveis e veículos de luxo para terceiros.
Os criminosos também movimentavam grande quantia de valores, incompatíveis com os capitais sociais. Isso porque os sócios das empresas geralmente não tinham vínculos empregatícios, e alguns até receberam auxílio emergencial.
Segundo a PF, algumas pessoas jurídicas efetuavam transações com empresas no ramo de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o ramo de negócio, o que leva a crer que os investimentos estivessem sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores.
Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa seja de mais de R$ 5 bilhões no período de pouco mais de 5 anos.
PF faz operação contra quadrilha envolvida com tráfico internacional de drogas
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