Homem é acusado de aplicar golpe milionário de criptomoedas em várias celebridades

Sahil Arora, um indiano que agora vive em Dubai, está sendo acusado de um golpe milionário com criptomoedas. Segundo as denúncias, seus lucros podem chegar a R$ 144 milhões.

Como exemplo, capturas de tela mostram Arora conversando com Jason Derulo, oferecendo US$ 200 mil (R$ 1 milhão) para o cantor publicar o endereço do contrato inteligente de uma dessas moedas.

“Você faria um tuíte por US$ 200 mil?”, pergunta Arora, mais tarde dizendo que se trata de uma promoção para uma “plataforma de apostas”.

Sahil Arora, acusado de golpe milionário com criptomoedas, oferecendo pagamento para o cantor Jason Derulo. Fonte: Bubblemaps/Reprodução.
Sahil Arora, acusado de golpe milionário com criptomoedas, oferecendo pagamento para o cantor Jason Derulo. Fonte: Bubblemaps/Reprodução.

Conforme fãs de Derulo e investidores pensavam que o cantor criou uma criptomoeda, muitos correram para comprá-la após o tuíte. No entanto, Arora era quem possuía quase toda oferta dessa moeda, despejando-a assim que o tuíte fosse publicado.

“Ele nem tentou se esconder, compartilhando abertamente seus lucros em um canal público do Telegram”, escreveu a Bubblemaps, responsável pela denúncia.

Dezenas de celebridades podem ter “caído no golpe”

Jason Derulo não foi a única celebridade que caiu nesse golpe, ou melhor dizendo, participou dele. A lista conta com dezenas de famosos, incluindo Floyd Mayweather, Caitlyn Jenner, Iggy Azalea, Amber Rose, Lil Pump, Davido, Sunny Leone, Bobbi Althoff e Trippie Redd.

Alguns desses nomes chegaram a se defender das acusações.

“Fui culpado pelo Sahil ter dado o golpe e farmado por semanas, e assumi a responsabilidade antes mesmo de saber o que era uma carteira de criptomoedas. Não aceitarei isso, seja novo no espaço ou não”, escreveu Lil Pump no início do mês passado.

“Droga, o Sahil me pegou! Mas tudo bem, isso é motivação para ir até o fim! Acabei de comprar 20 mil. Estou nisso pelos meus fãs, para o longo prazo, vou fazer tudo ao meu alcance para levar isso às alturas”, escreveu Jason Derulo, mesmo que aparece recebendo uma oferta de US$ 200 mil, em junho.

Segundo as denúncias da Bubblemaps, Sahil lucrou mais de R$ 144 milhões com esse golpe envolvendo criptomoedas e celebridades.

“Então ele enviava os fundos para vários depósitos em corretoras centralizadas. Desde o início do ano, Sahil retirou US$ 26,4 milhões (R$ 144 milhões). Não incluindo fundos deixados em outros endereços.”

Jan: US$ 3 milhões
Fev: US$ 1,8 milhão
Mar: US$ 3,2 milhões
Abr: US$ 2,5 milhões
Mai: US$ $4,8 milhões
Jun: US$ $2,5 milhões
Jul: US$ 2 milhões
Ago: US$ 6,6 milhões

He would then send funds to multiple CEX deposit

Since the beginning of the year, Sahil off ramped $26.4 million

• Jan: $3M
• Feb: $1.8M
• Mar: $3.2M
• Apr: $2.5M
• May: $4.8M
• Jun: $2.5M
• Jul: $2M
• Aug: $6.6M

Not including funds left in other addresses

— Bubblemaps (@bubblemaps) August 14, 2024

Outros investigadores dizem que valores são menores

Embora também concorde que Sahil Arora aplicou diversos golpes em investidores de criptomoedas e fãs de celebridades, alguns investigadores apontam que os lucros do indiano são menores que R$ 144 milhões.

ZachXBT, famoso detetive on-chain, diz que “a matemática parece incorreta” e que Arora não poderia ter feito R$ 144 milhões devido à baixa liquidez dessas moedas.

“Estimo que ele fez menos de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) no máximo e provavelmente apenas US$ 2 a 3 milhões (R$ 11 a 16,4 milhões)”, comentou ZachXBT na publicação da Bubblemaps, notando que esse tipo de golpe esfriou rapidamente.

Finalizando, Zach também aponta que um dos endereços da investigação pertence, na verdade, à corretora Poloniex. Portanto, essa seria uma grande falha da análise.

Independente da disputa sobre os valores, o caso mostra como celebridades não ligam para seus fãs e quão fácil é comprá-las. Portanto, é sempre bom duvidar do que se vê nas redes sociais.

Fonte: Homem é acusado de aplicar golpe milionário de criptomoedas em várias celebridades

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